пране на пари

От дървените ритуални поклони с канапен механизъм до хиперкола за милиони – мащабно разследване на митоманията, тъмните сили и...

През 2023 г. България е получила 40 препоръки от Група за финансово действие (FATF), на база на които е...

По искане на българския клон на Европейската прокуратура в София се извършват обиски в шест компании и четири частни...

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 47-годишния К.К., обвинен...

Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19...

Парите за „Хемус са носени в чейндж бюро в София след като са били теглени от банката. Това стана...

Специализираната прокуратура разследва за пране на пари депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това са отговорили от прокуратурата на запитване...

Петима души са задържани при акции в София, Перник и Разлог, съобщиха от прокуратурата. Според разследващите те са част от...

Тодор ТОДОРОВ Обвинения за пране на пари в България срещу главорези от Ирландската републиканска армия (ИРА) повдигна прокуратурата в...