Прокуратурата: Георги Близнаков от Дупница завлякъл 227 вложители с 4,5 млн. лева. Парите ги няма
-
- октомври 5, 2016
Председателят на Дупнишката популярна каса Георги Близнаков завлякъл 227 вложители на стойност 4,5 млн. лева. Това съобщи окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов. Близнаков и съпругата му Ивона, която се водела касиер, са в ареста. Задържан е бил и техният син, но след разпити е освободен. Шефът на пловдивската полиция Христо Разсолков съобщи, че от май т.г. е възложено разследване на касата. На 3 октомври е проведена спецакция в Пловдив, Дупница и София. След арестите са разпитани 90 души. Прокурор Попов разказа, че през февруари-март т.г. Дупнишката популярна каса се преместила в Пловдив и се регистрирала на адреса на бившия Домостроителен комбинат, пише 24 часа. Там обаче тя не разполагала с офис. Целта на пребазирането било касата да се пререгистрира и да поиска от пловдивския окръжен съд производство по несъстоятелност. Междувременно прокуратурата и полицията действали под прикритие и следели действията на собственика. Така установили, че освен с незаконна банкова дейност, той се занимава и с лихварство. Като кредитори на касата са записани 227 лица. Повечето са от Дупница и региона, но имало и от чужбина. Италианец например внесъл около 400 000 лева. Според прокуратурата в исковата молба на Близнаков до съда за обявяване на кооперацията в несъстоятелност било посочено, че тя не притежава нито един лев към март т.г. „Къде са сумите“, пита Румен Попов и увери, че разследващите ги търсят. Според него става дума или за пране на пари, или за класическа пирамида. Касата раздавала незаконни заеми срещу лихва от 14 до 18%. Отделно при подаване на годишна декларация до НАП Близнаков укрил данъци в размер на 135 000 лева. Георги и Ивона Близнакови остават в ареста за 24 часа и ще им бъде повдигнато обвинение. Наблюдаващият прокурор Костадин Паскалев обобщи, че от лихварство сумата е 1,5 млн. лева. За укриване на данъци законът предвижда от 3 до 8 г. затвор и конфискация на част от имуществото. За незаконна банкова дейност наказанието е до 10 г. лишаване от свобода.
Be the first to leave a review.
