DEA свърза град Гоце Делчев като средище на ОПГ, свързана с „Килърите“ и ПИБ, в схема за пране на пари от трафик на наркотици
-
- юни 27, 2016
„Килърите“ на Мила Георгиева организирали мащабен трафик на цигари и наркотици, и кражби от еврофондове. Помагат им бивши и настоящи служители на ДАНС. „Инвестициите“ в престъпния бизнес и изпирането на парите от престъпната дейност ставали с кредити и кешови плащания от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ).
На 30 май 2016 г. прокуратурата разпространи прессъобщение, че на 28 май са арестувани О. Попов и П. Йорданова – с над 100 кг. амфетамини. На следващия ден им е повдигнато обвинение по чл. 354а от НК за държане на наркотични вещества с цел разпространение. В текста има едно важно уточнение:
„По предварителна информация в схемата е участвало и трето лице, но в хода на разследването е установено, че не се касае за организирана престъпност, а престъплението е извършено от Йорданова и Попов в съучастие.“
Разликата по НК е „само“ в наказанието, което е от пет до петнадесет години за действие в организирана престъпна грунаредил да бъде задържано и загадъчното трето лице, трипа. Тоест, ако прокурорът беше мата щяха да бъдат съдени от Специализирания съд по алинея втора от същия член: особено голямо количество наркотици и организирана престъпна дейност. Сега двамата съучастници рискуват най-много от три до дванадесет години. А третият не рискува нищо. Налице е поредният показен пример за „чадъросване“ на криминални лица и покриване на престъпна дейност от страна на българската прокуратура.
Още на следващия ден някои медии се включиха с „оперативна“ информация. „Решихме да ги атакуваме точно след като бяха купили рекордното количество от 101 кг амфетамини“, обяснили антимафиоти. В подадената информация няма нито дума по основните въпроси: „Откъде идва този наркотик?“, „С какви пари е купен?“, „В България ли е произведен или е внесен от чужбина?“, „За кого е предназначен?“, „Кое е мистериозното лице, което не е задържано?“
Вместо това е съобщено, че двамата арестувани нямали интимни отношения, и че – едва ли не като извинение – ГДБОП е действала по сигнал на американската служба за борба с наркотиците DEA. (В случая интимните отношения на Олег Попов не са без значение, защото той е съпруг на Деница Николова – служител на ГДБОП и дъщеря на Наташа Александрова Николова, която е бивша шефка на 6 РПУ – София.)
В съобщението на прокуратурата се казва още, че Попов е обвинен за участие в организирана престъпна група (ОПГ) по друго дело, което се наблюдава от Специализираната прокуратура. Пропуска се обаче неприятният факт, че Попов не е стоял в ареста след задържането му, а е освободен още същия ден благодарение на неговата тъща. Задържането дори не е отразено по делото, което е известно като „Килърите“ и е образувано срещу Мила Георгиева, нейният син и Олег Попов – за поръчкови убийства, рекет и изнудване.
С две думи налице е ясна симбиоза между тежката организирана престъпност и лица, облечени с власт. Като вторите се стараят да прикрият деянията и да смекчат наказанията на първите. Нещата обаче са много по-зловещи, отколкото изглеждат и разплитането на този случай може (а и би трябвало!) да доведе до дългоочакваната дълбока чистка на корумпираните елементи в ДАНС и в прокуратурата, работещи за сметка на организираната престъпност.
Акцията на ГДБОП наистина е по сигнал на DEA. От години обаче служителите, ангажирани с разследването, са притискани да бездействат, а разкритията на спецовете – съвсем умишлено – така и не намират успешна реализация.
Извършените проверки по събраната оперативна информация, единствено потвърждават данните в доклада. Последната акция на ГДБОП, проведена заради оказаното външно внимание към групата, също валидира данните, които са обхванати в разработката.
Мила Георгиева е доведената дъщеря на бившия шеф на ГУ „Митници” в златните времена на мутренската контрабанда – Христо Кулишев. Известна е също като тартор на две ОПГ – „Универсалните“ и „Килърите“. От няколко години тя е разследвана и за цигарена контрабанда по оста Солун – София.
Вътрешните източници разкриват зловеща схема за покриване на широкомащабна престъпна дейност, свързана с висша корупция и пране на пари.
Миналата година в България пристига молба за правна помощ от чужда прокуратура. Чак през март 2016 г. тя стига до Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, където е заведена с номер П-136/2016. В молбата се искат различни документи. Сред тях са и документите, станали основание за издаване на референтно банково писмо от ПИБ на лицето Иван Христов Карацанов.
Иван Христов Карацанов е малоимотен българин, който при нормални обстоятелства е невъзможно да стане приносител на референтно банково писмо за милиони евро. Ролята му е да бъде подставено лице на Мила Георгиева. Той е също така управител на фирмата „Ракел България“, която е собственост на панамската офшорка J-MAX. За съжаление панамските документи не разкриват нищо за нейния реален собственик.
„RAQUEL“ e небезизвестната и много модерна на българския черен пазар марка цигари на фабриката „EXPLOSAL LTD” , която се намира в безмитната зона на гр. Ларнака, Кипър.
От 2009 г. Мила Георгиева работи с двама кипърци – Христофорос Торнаритис (Christoforos Tornaritis) и Захариас Запитис (Zacharias Zapitis), които са собственици на фабриката. Имената им често се срещат в медиите във връзка с разследвания за контрабанда.
Те доставят цигарите до тайни складове около Атина и Солун, откъдето хората на Георгиева ги качват на камиони с тапа от тоалетна хартия и ги прекарват през ГКПП-Кулата. Установено е, че човекът на Георгиева в Солун е Красимир Петров, собственик на фирма „Перин“. Тази фирма официално се занимава с търговия, но има достатъчно данни, че това е само параван за контрабандата на цигари. Красимир Петров е установен и като човекът, организирал товаренето на цигарите, складовете, документи и т.н.
Но защо са му референтни писма от банка на собственика на „Ракел България“ Карацанов?
„Ракел България“ е регистрирана, защото в даден момент Мила Георгиева е имала намерения да стане официален дистрибутор на „Ракел“, а това не може да стане без пари с официален произход. Плановете за бял бизнес пропадат, но контрабандата с цигарите процъфтява.
Отговорник за трасето на контрабандните цигари през Кулата е бил Борислав Манджуков, който беше застрелян в София на 24 март 2014 година. Разследващите имат оперативна информация, че Манджуков е застрелян от човек на Роди Черния по заповед на Мила Георгиева – заради заловен контрабанден камион цигари, за който на Манджуков са платени 100 000 евро.
След разстрела на Манджуков, Георгиева е загубила позициите си на ГКПП-Кулата и минава в нов бизнес, с нов съдружник. Именно тогава се появява Олег Попов.
Олег Николов Попов е от Велинград, собственик на ЕТ „АГРО – ОЛЕГ ПОПОВ“. Основният му бизнес е локализиран не като земеделски, а източване на ДДС и трафик на наркотици. Той е бил арестуван заедно с Георгиева през януари месец 2015 г. – при акцията „Килърите“. Oще същия ден обаче е пуснат, защото тъщата му – Наташа Николова е бивш началник на 6-то РПУ-София! Освободен е без дори ареста му да бъде отбелязан по делото.
Мила и Олег са засечени да организират логистиката и транспорта на количества хероин от Турция за Гърция.
Според графика на движението им в началото на 2014 година Георгиева и Попов са пътували до Ларнака, за да се срещнат с производителя на цигари Тормаритис, а на следващия ден с ливански контра
бандист на име Натали, който е и митнически агент, представител на няколко корейски марки цигари и работещ с арабин на име „Доктора“.
И на двете места Мила Георгиева е удряла на камък, тъй като след провала с Манджуков никой вече е нямал доверие в нея. На другия ден Георгиева и Попов са кацнали в Солун, където се срещат с групата на „Турците“, оглавявана от турски гражданин на име Осман.
Осман и неговите съучастници са снабдявали Георгиева с цигари, произведени от Тормаритис през 2010-2012 година. Заради обвинения в контрабанда, Осман напуска Истанбул и се мести в Солун. За база на групата му служи хотел „Електра Палас”.
Засечката е, че Мила Георгиева и Олег Попов са се срещнали с тях в подземния етаж на кафето срещу хотела. Там са се разбрали да работят заедно по трафик на хероин. Направени са два успешни вноса на малки количества, но на 14 април 2014 г. става голям провал в гр. Александропулос.
При удара на гръцките служби са заловени шестима българи и наркотика, който е прекаран с лодка. Операцията е широко отразена в гръцките медии, вкл. със снимков материал на заловената дрога, коли, валута и телефони.
След този случай Осман е обвинил Георгиева и Попов, защото наркотикът не е бил платен. Българите са излъгали, че трафикът ще е с кола, а заловеното количество е било прекарано с лодка.
През ноември 2014 г. е организирана среща в гр. Гоце Делчев с представители на Осман. Според вътрешни източници, Георгиева е била закарана до там от Ивайло Божилов (Малкия Тенис), брат на Георги Божилов (Големия Тенис) – също част от групата за мокри поръчки на Роди Черния и Мила Георгиева.
На срещата Георгиева е поела ангажимент за трафик на валута (30 млн. евро) – от Амстердам до Средния Изток. Поет е ангажимент и за трафик на халюциногенни хапчета от България за Турция, скрити в тайници на леки автомобили.
На 9 декември 2014 г. Олег Попов заминава за Амстердам, но не успява да установи връзка със собственика на парите. Георгиева заминава няколко дни по-късно, като използва маршрут през Солун. Целта е българските власти да не засекат крайната й цел – Амстердам.
На 14 януари 2015 г., Мила Георгиева, нейният син Мартин Георгиев и Олег Попов са били арестувани при операцията „Килърите“. Но, както вече споменахме няколко пъти, Олег Попов е пуснат още същия ден, а ареста му не е отразен в материалите по делото!
През цялото време Георгиева поддържа тесни връзки със собствениците на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) и по-точно – с лицето Ивайло Мутафчиев. Още през 2007 г. тя е купила от него апартамент за 359 873 лв., финансиран с ипотечен кредит от ПИБ.
Тогава е създаден и обръч от фирми: „Вейлмес“, „Дженезис“, „Никстом“, „Еликс“, „Зитера“, „ВМП“ и „ВМК“. Тези фирми са получили над 100 млн. лв. кредити за месо, захар и жито, но не са върнали абсолютно нищо.
По предварителна информация, дупката към началото на 2012 г. е 104 млн. лв., „дадени“ на роми и социално слаби.
Сметки в тази банка обслужват и плащанията по трафика на цигари. Дистрибутор на цигарите „RAQUEL“ е фирмата „ROSTCOCK“. Към тази фирма има плащания на 5-цифрени суми от сметка на фирмата-фантом „БРАНДЪЛ СЕНТ 2000“ в ПИБ.
Сметката е захранвана в кеш със стотици хиляди евро, без това да направи впечатление на банката или на финансовото разузнаване. Никой не се впечатлява и от факта, че „БРАНДЪЛ СЕНТ“ няма дори регистрация по ЗДДС.
От същата сметка са превеждани големи суми и към още две фирми: офшорката „ZORGANE ASIA“ – която е собственик на една от фирмите на Мила Георгиева, и „BALKAN HOLIDAYS“ в Англия – която е управлявана от Радка Минева, съпруга на Цеко Минев.
Всичко това е класическо пране на пари, за което ДАНС си затваря очите, защото шефът на финансовото разузнаване по това време – Полина Кавръкова, „виси“ на ПИБ с 200 000 лв. потребителски кредит.
Независимо от всички разследвания срещу нея, Георгиева редовно обслужва кредита си към ПИБ, вероятно с парите от незаконния трафик.
Кредити за милиони има и нейната фирма „Дженезис Лаборатори“, собственост на офшорката „ZORGAN ASIA“. Като управител на фирмата Мила Георгиева редовно тегли големи суми кеш от нейните сметки. Освен това, адвокати на банката я представляват по наказателните ѝ дела и тя официално използва контактите на Мутафчиев в ДАНС. Пример – вече споменатата Полина Кавръкова.
Само през периода декември 2015 г. – февруари 2016 г., службите са засекли две тайни срещи между Мила Георгиева и Ивайло Мутафчиев. Има данни, че Георгиева, заедно с престъпната й група, е започнала да събира незаконно просрочените кредити на ПИБ.
Мила Георгиева и неназован представител на ПИБ са споменати изрично и в обвинителния акт на румънската антикорупционна прокуратура, която ги подозира за кражбата на 26 млн. евро от помощите за бедни.
Парите са за доставки на олио и брашно, които трябва да бъдат извършени от куха фирма, собственост на малоимотния българин Валери Милорадов, когото Биволъ интервюира. Валери е вербуван за подставено лице от Веселин Лафчиев, който е обвиняем – заедно с Мила Георгиева – по делото „Универсалните“. Името му фигурира и в обвинителния акт по румънското дело.
Договорът с румънците става възможен, защото ПИБ предоставя на клошара банкови гаранции за 26 млн. евро без никакво обезпечение. След като парите са разплатени от румънската Агенция по земеделието, те изчезват в офшорни сметки. Доставки на олио и брашно няма, а ПИБ отказва да плати банковата гаранция на потърпевшата страна – в случая румънската агенция.
Парите, откраднати от европейските данъкоплатци, трябва да се проследят и да се провери, дали с тях банката не покрива старите кухи заеми, раздадени преди това на „клошарските” фирми, напр. „Еликс”, „Зитера” и „ВМК”? И което е още по-притеснително – дали с тях не е финансиран трафикът на цигари и дрога?
Тук решаваща роля има европейската служба за борба с финансовите измами ОЛАФ. Тя обаче е проследила преводите само до Хонг Конг и е вдигнала ръце, въпреки оперативна информация в нашите разследвания, която дава насоки къде да се търси и кои кипърски сметки да бъдат проверени.
След провала в Александропулос, българските разследващи от ГДБОП опитват да разменят информация с гръцката Служба за борба с наркотиците, но удрят на камък. Контактите с гърците са им забранени, а на всички запитвания от Гърция не се дава информация за Мила Георгиева. Нещо повече: ДАНС започва оперативно дело за шпионаж срещу служители на ГДБОП, които контактуват с гръцките си колеги по този случай. Всъщност това е повод те да бъдат подслушвани, а информацията да се „снася“ на престъпната група на Георгиева.
Be the first to leave a review.
