ПЪРВО В ТОП ПРЕСА! БОМБА В КАВАЛА! Разкриха гръцка имотна мафия, източила милиони с подписи на МЪРТЪВЦИ – десетки българи ужилени в схемата с фалшиви наеми и имоти?

Гърция се тресе от мегаскандал, който удари в сърцето любимите дестинации на нашенци в Северна Гърция. Докато стотици нашенци инвестират в спокойствие край Бяло море, една перфектно организирана мафия е превърнала Кавала и региона във „фабрика за милиони“ чрез брутални измами, фалшиви договори на починали лица и кражба на европейски субсидии.

Според  източници на „Топ Преса“, мащабите на престъплението тепърва ще придобиват международен характер, тъй като в схемата са участвали и българи. Нещо повече – в момента разследващите органи изясняват колко точно са жертвите, като по първоначална информация сред ужилените също има наши сънародници, притежаващи имоти или земи в пограничния регион.

Октопод с 317 пипала: Как работеше „фабриката“ за пари?

След светкавична и мащабна акция на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция, маските паднаха. Разбита е добре смазана престъпна машина, оперирала необезпокоявано поне от 2019 г. Равносметката до момента: 17 арестувани (сред които 6-мата лидери) и умопомрачителните 317 обвиняеми в мегадосието!

Акциите са проведени едновременно в Кавала, Серес, Солун, Килкис и Атина.

Членовете на престъпната група са използвали дълбоки познания за гръцката система за земеделски субсидии (OPEKEPE). Схемата е била гениално нагла:

• Издирвали са апетитни, допустими за подпомагане, но недекларирани земеделски парцели в цяла Гърция.
• Вписвали са ги фалшиво като своя собственост или под наем.
• Над 1500 нищо неподозиращи граждани са били вкарани в документите като „арендатори“ без изобщо да знаят!

Наглост без лимит: Договори с подписи на мъртъвци

Измамниците са променяли постоянно данъчните декларации (формулярите E9), като са регистрирали временно парцели и веднага след това са ги заличавали под предлог за „техническа грешка“.

Най-шокиращият елемент за разследващите обаче е наглостта, с която са подготвяни документите. За да източат милионите, престъпниците са качвали в системата:

• Изрезки от Кодекса на международното хуманитарно право (които нямат общо със земеделието).
• Неподписани бланки.
• Договори за наем, съставени и „подписани“ от лица, които вече са били покойници, като някои от подписите дори са били „заверени“ като истински!

„Фермери“ на хартия: Чистачи и шофьори с луксозни лимузини

Ядрото на мафията се състояло от четирима мъже и две жени на възраст между 33 и 51 години. Те са прали черните пари чрез покупка на недвижими имоти, луксозни возила и скъпа земеделска техника.

Интересен е профилът на хората, на чието име са превеждани тлъстите евросубсидии. Това не са били никакви земеделци, а случайни лица без никаква връзка със сектора – чистачи, дистрибутори, шофьори на камиони и сервитьори.

Властите са проверили 126 банкови сметки и близо 60 000 транзакции. Групата е използвала пропуски в сигурността на конкретна банка, за да „раздробява“ сумите и да ги тегли веднага в брой. При обиските са открити над €302 000 кеш, 18 златни монети, 12 автомобила и трактори.

Българската следа и Европейската прокуратура

Тъй като случаят касае измама с европейски средства за над 4,5 милиона евро, разследването е прехвърлено под прякото ръководство на Европейската прокуратура (EPPO).

Регионът на Кавала е изключително чувствителна тема за Гоце Делчев и цяла Югозападна България поради масовия интерес към покупка на имоти там през последните години. Източниците на „Топ Преса“ предупреждават, че проверката на документите тепърва ще разкрива мащаба на българското участие – както по линия на съучастничество, така и по линия на ужилени нашенци, чиито земи или лични данни може да са били използвани в бруталната схема.

В същото време, на фона на този разплетен криминален модел, все по-често в Северна Гърция се говори за засилен трансграничен интерес към земя и имоти, особено в района на Кавала, където през последните години се наблюдава активен пазар, движен не само от местни купувачи, но и от граждани на съседни държави, включително България.

Именно тази динамика поставя допълнителен контекст върху разследването – защото при система, в която фиктивни аренди, подставени лица и „мъртви души“ са използвани като инструмент за усвояване на европейски средства, всяка следа, свързана с документи, имоти или посредници в пограничните зони, придобива особена тежест.

Според експерти по европейски аграрни схеми, подобни мрежи обикновено не действат изолирано, а разчитат на разклонени контакти, включително в гранични региони, където движението на имоти, аренди и инвестиционни намерения е най-интензивно и най-трудно за пълен контрол.

На този фон Кавала се очертава не просто като туристическа и инвестиционна дестинация, а като територия с нарастващ интерес и засилен контрол от страна на разследващите органи, където всяка нова проверка може да отвори допълнителни пластове от схемата, включително и такива с потенциално международно измерение.

„Топ Преса“ продължава да следи горещата тема и международното разследване в Гърция. Очаквайте подробности!