Китайската стока влиза от Пирея, развързва се в Гоцеделчевско

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО РАЗСЛЕДВАНЕ | TOPPRESA.COM

Мащабна координирана операция на Европейската прокуратура (EPPO) нанесе тежък удар срещу организирани престъпни мрежи, контролирани от китайски граждани, които в продължение на години са наводнявали Европейския съюз с масово внесени от Китай стоки – от евтин текстил до електрически велосипеди – чрез сложна схема за избягване на мита и ДДС. Щетите се оценяват на над 700 милиона евро, от които над 40 милиона са директни щети за България, по данни на експерти, запознати с разследването.

Под кодовото име „Калипсо“ разследването обхваща 14 държави, включително България, и е достигнало до тясно сътрудничество между гръцките власти и българската ГДБОП, като в последната фаза на акцията погледите са насочени към Югозападна България, по-конкретно – общините Гърмен, Сатовча и Хаджидимово, където се предполага, че част от стоките са били складирани, разтоварвани и разпределяни за черния пазар.

Разплитане на мрежата

Схемата започва с масов внос на стоки през пристанището на Пирея, Гърция. Посредници и митнически брокери използват фалшиви документи и подценени фактури, за да оформят уж законен внос на евтини китайски стоки, основно от текстил, обувки и електрически превозни средства. След това стоките „отскачат“ до фирми-фантоми, регистрирани предимно в България, където чрез използване на митническа процедура 42 (CP42) се избягва начисляването на ДДС.

Част от стоките обаче никога не напускат България. Според разследващи, именно в Гоцеделчевско – от Якоруда до Гърмен и Сатовча – те са били разтоварвани, складирани и впоследствие разпространявани на черния пазар, включително по силните нелегални уикенд пазари, с които регионът е известен. Търговията се е осъществявала в брой, без касови бележки, без фактури и без данъци – само с евтина китайска стока и много кеш.

Ромската връзка

Източници от гръцката митническа служба и AADE споделят пред партньорите от ГДБОП, че бусове с българска регистрация, карани предимно от представители на ромската общност от квартали като „Кремиковци“ (Гърмен) и Огняново, са били засичани многократно да пресичат границата с подозрителен товар – електрически тротинетки, дрехи, маратонки и стока „без произход“.

Според оперативна информация, само за една година от регион Югозападна България, чрез тези канали са били реализирани нелегални продажби на стойност над 80 милиона лева, като поне 15-20 милиона лева от ДДС и мита са останали извън държавния бюджет. Част от тази стока е проследена до пазари в Благоевград, Сандански, Петрич, както и на сергиите в Банско и Разлог, особено в активния зимен сезон.

Протестите – димна завеса?

Любопитен детайл, изплувал в разследването, е и фактът, че още през миналата година представители на ромската общност в Гоцеделчевско излязоха на протест пред сградата на НАП – Благоевград, обвинявайки агенцията в „дискриминация“ и „спиране на препитанието“, след като бусовете им с внос от Гърция са били системно спирани за проверка на ГКПП Илинден.

Сега става ясно, че бусовете са били заредени не с домати и дини, а със стока от схемата „Калипсо“. Протестите очевидно са били част от прикритието, с цел да се измести общественото внимание от истинския характер на бизнеса – нелегален внос, укрити данъци и съучастие в транснационална престъпна мрежа.

Битка срещу сенките

Иззетите в Гърция 4,75 милиона евро в кеш, криптовалута и скъпи предмети, както и запечатани складове и жилища в Испания, са само върхът на айсберга. Българските служби подозират, че най-малко 50 души от територията на страната, включително митнически посредници, счетоводители и търговци, може да бъдат привлечени като обвиняеми.

„Става дума за схема на едно гише – внасят, прикриват, складират, продават и перат парите. Всичко това се случва в страни като нашата, където контролът е слаб, а стоката се търси“, коментира пред Топ Преса служител, близък до разследването.

Редакционен коментар | Топ Преса
В сърцето на Родопите и Пирин, където хората се борят за всяка стотинка, организираната престъпност е намерила удобно убежище. Под маската на пазари, протестиращи търговци и евтина стока, се крие дълбоко вкоренена схема, ощетила не само бюджета на ЕС, но и нас самите. Време е институциите да влязат не само с претърсвания, а и с присъди – защото паралелната икономика вече не е само „сив сектор“. Тя е черна дупка.

© www.toppresa.com – Информацията е предоставена с подкрепата на европейски партньорски източници и вътрешни разследвания.