Ексклузивно!Фирми, свързани с индиец в Гоце Делчев, под лупата на службите за потенциални данъчни измами, пране на пари и финансови афери.

Скандал в родния град Гоце Делчев разтърси местния бизнес климат, след като стана ясно, че индиецът Р.Д. – чуждестранен предприемач с няколко местни фирми, е обект на разследване от страна на финансовото разузнаване на ДАНС. В центъра на разследването са редица финансови операции, осъществени чрез негови компании, като се подозира, че зад привидно легитимната му дейност стои мащабна мрежа от финансови нарушения.

„Компютърното програмиране“ – параван за финансови потоци?

Една от ключовите компании на Деванатан – „Н. В.“ ООД (основана през октомври 2019 г.), изглежда действа в сферата на компютърното програмиране. Това само по себе си не е необичайно, но според източници от ДАНС фирмата има съмнителни финансови потоци, несъответстващи на декларираната ѝ дейност.

Допълнителни подозрения будят отчети на фирмата, според които се извършват транзакции с партньори, регистрирани в офшорни зони. Финансовите експерти разследват дали не е използвана класическа схема за източване на средства чрез фиктивни договори и прикритие на пране на пари.

Консултанти или картинен бизнес?

Освен това Д. стои зад „А“ ЕООД, фирма, регистрирана през септември 2021 г. като консултантска компания. Въпреки скромния си офис в Гоце Делчев, фирмата е привлякла вниманието на службите с твърдението, че управлява консултантски операции на международно ниво. Проверява се дали действително са извършвани консултантски услуги или фирмата е служила за прикритие на финансови схеми.

Еврофондове под въпрос

Разследващите подозират, че Д.и неговите фирми биха могли да са замесени в злоупотреби с европейски фондове. Според източници има основание да се смята, че средствата за реализация на програми, свързани с IT сектора, са били източвани чрез фиктивни проекти – често срещан проблем, когато европейски пари попаднат в грешни ръце.

Схеми в международен мащаб?

Макар компаниите на Д. у нас да са представени като малък и безобиден бизнес, фактическите финансови операции сочат обратното. Според запознати е възможно тези компании да са част от по-голяма мрежа за пране на пари с индийски корени. Трафикът на средства може да включва както нелегални трансфери от чужбина, така и схеми със свързани фирми в други региони в Европа.

Въпросите остават

Как индийски предприемач е влязъл на българския пазар и защо е избрал малък град като Гоце Делчев за център на дейността си? Какви са мащабите на неговите финансови операции и дали зад тях стои още по-голям капитал, управляван от международна престъпност? Въпросите тепърва ще бъдат подложени на внимателно разследване, а местната общественост остава в очакване на отговорите, които ДАНС предстои да предостави.

Едно е ясно – ако подозренията се окажат верни, случаят с Р.Д. може да се превърне в емблематична и обезпокоителна история за това как чужди капитали оперират извън контрола на българските институции.

Следим развитието на случая отблизо и ще ви информираме за нови разкрития.