Извънредно в Топ Преса! Задават се арести на знакови бизнесмени! В списъка и хора от Благоевград и региона!
-
- септември 5, 2018
Известни бизнесмени ще бъдат арестувани във връзка с операцията на Специализираната прокуратура за противодействие на данъчни престъпления. Горещата новина бе потвърдена пред БЛИЦ от два независими източника от правоохранителната система, пише информационната агенция.
Магистрати от Специализираната прокуратура продължават да извършват оперативно – следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД. Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари. Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Топ Преса научи, че тъмните афери са нанесли щети на държавния бюджет за десетки милиони левове.
А след това част от парите са били препрани чрез легални дейности и е направен опит да бъдат узаконени. „Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление“, потвърдиха магистрати пред Топ Преса. Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари в югозападна България. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на град София, гррад Благоевград, град Карнобат, село Венец и село Церковски, община Карнобат. Очаква се спецмагистратите да претърсят и още няколко адреса във връзка с операцията. В югозападна България също има „застрашени“ лизнесмени от въдворяването на закона. Топ Преса припомня случая със скандално известния Петър Байкушев и фирмата му Моноли Строй, който беше осветлен като ДДС – аферист преди доста време. Има и бизнсемени от югозападна България ,чийто бизнес изцяло с екреп ина данъчни измами. На вид „голимци“ и пристижни бизнесмени а зад гърба си имат някакъв финансов ресурс, само защото са укрили ДДС и други видовед данъци. Топ Преса тръгва по следите на подобни далавераджии и ще предостави информацията лично в офиса на специализиранат прокуратура София.
Политическият бродяга на Благоевград, Петър Байкушев, укрил над 2 млн. лева данъци!?
Be the first to leave a review.
