16 българи задържаха в САЩ за източване на карти и пране на пари

16 български граждани са задържани при разследване за скиминг и пране на пари.

Акцията е бил извършена вчера от Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ.

От арестуваните 16 български граждани 14 са задържани в Съединените щати, а двама – у нас, уточняват от прокуратурата.

В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.

Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.

Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.

Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.

dariknews.bg