16 българи задържаха в САЩ за източване на карти и пране на пари
-
- март 26, 2014
16 български граждани са задържани при разследване за скиминг и пране на пари.
Акцията е бил извършена вчера от Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ.
От арестуваните 16 български граждани 14 са задържани в Съединените щати, а двама – у нас, уточняват от прокуратурата.
В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.
Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.
Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.
dariknews.bg
Be the first to leave a review.
