ОБИРЪТ „ПИРЕЛ“ – ЧАСТ 3: РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕСТНИК ГРАДЪТ! ВАЛУТНАТА АФЕРА С ПИРИНПЛАСТ!

ПОТРЕСАВАЩО – Бившият директор Тодор Иванов Геров и бившия гл. счетоводител Александър Василев Пашалиев ощетяват завода с 2 972 310.00 лева в едно с „Пирипласт“Финансовата ревизия кон­статира, че през м. декември 1992 г. и м. януари 1993 го­дина са изплатени разходи за престой във валута на водачи на моторни превозни средства, съгласно авансови отчети от N 1 до N 14 в раз­мер на 1 630 щатски долара на стойност 39 638.00 лева без разходооправдателен документ с разрешение на управителя на дружеството .

Престоите в Украйна и Москва видно от деклараци­ите и докладните на водачи­те са по вина на клиентите, но в договорите не е уточне­но за чия сметка следва да бъдат същите.

Горецитираната сума е из­платена в нарушение на чл. 30, ал. 1 и 3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, обнародвана в ДВ, бр. 54 от 1987 г., с което е нанесена вреда на „Пирел“ – ЕООД в размер на 39 638.00 лева по вина на Управителя Янко Атанасов Караиванов.

Финансовата ревизия констатира, че с платежно нареждане от 13.03.1991 г. „Пирел“ – ЕООД превеж­да на ДФ „Пиринпласт“ гр. Гоце Делчев 3 144 460 лева за закупуване на 162 987.89 германски марки и с платеж­но нареждане от 25.03.1991 година превежда сумата 2 994 650 лева за 162809.19 германски марки. Централ­ният банков курс към дати­те на покупките е съответно 10.260 лева и 9. 798 лева за германска марка, а покуп­ката на валута е извършена по договорен курс съгласно допънително споразумение от 14.01.1991 г. към договор между СК „Михаил Антонов“ и ДФ „Пиринпласт“ Гоце Дел­чев от 05.12.1990 г. съответ­но 19.2 лева за германска марка, с което е нанесена вреда на „Пирел“ – ЕООД в размер на 2 972 310.00 лева по вина на бившия Упра­вител Тодор Иванов Геров и бившия гл. счетоводител Александър Ва­силев Пашали­ев.

Финансовата ревизия кон­статира, че на 21.09.1992 го­дина е сключен договор между „Пирел“ – ЕООД гр. Гоце Делчев и КФ „АДИ и Р“ гр. София за доставка на 1000 тона мазут по 2570 лв. със срок на дос­¬тавката 7 дни след превода на сумата по договора.

На 25.09.1992 година с пла­тежно нареждане „Пирел“ – ЕООД превежда на КФ „АДИ и Р“ 2 570 000 лева.

На 16 и 18.10.1992 година е реализирана доставката, но фактуриране­то е извърше­но през ме­сец декември 1992 година.

От фактурата, подписа­на лично от Управителя на „Пирел“- ЕООД, е видно, че е доставено не договореното количество 1000 тона, а 929, 480 т. при това по единична цена 2730 лева вместо 2570 лв. в резултат на което са изплатени на КФ „АДИ и Р“ – София 148640 лева в повече.

Освен това разликата меж­ду фактурираната стойност и преведената сума от 32 520 лева до момента на ревизия­та не е по­търсена и не е въз­становен.

Финан­совата ревизия счита, че с изплате­ната ценова раз­лика от 148640 лв. и невъзста­новената сума от 32520 лева или общо 181140 лв. е нанесена вреда на „Пирел“ – ЕООД по вина на Управителя Янко Атанасов Караиванов.