ОБИРЪТ „ПИРЕЛ“ – ЧАСТ 3: РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕСТНИК ГРАДЪТ! ВАЛУТНАТА АФЕРА С ПИРИНПЛАСТ!
-
- април 11, 2016
ПОТРЕСАВАЩО – Бившият директор Тодор Иванов Геров и бившия гл. счетоводител Александър Василев Пашалиев ощетяват завода с 2 972 310.00 лева в едно с „Пирипласт“Финансовата ревизия констатира, че през м. декември 1992 г. и м. януари 1993 година са изплатени разходи за престой във валута на водачи на моторни превозни средства, съгласно авансови отчети от N 1 до N 14 в размер на 1 630 щатски долара на стойност 39 638.00 лева без разходооправдателен документ с разрешение на управителя на дружеството .
Престоите в Украйна и Москва видно от декларациите и докладните на водачите са по вина на клиентите, но в договорите не е уточнено за чия сметка следва да бъдат същите.
Горецитираната сума е изплатена в нарушение на чл. 30, ал. 1 и 3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, обнародвана в ДВ, бр. 54 от 1987 г., с което е нанесена вреда на „Пирел“ – ЕООД в размер на 39 638.00 лева по вина на Управителя Янко Атанасов Караиванов.
Финансовата ревизия констатира, че с платежно нареждане от 13.03.1991 г. „Пирел“ – ЕООД превежда на ДФ „Пиринпласт“ гр. Гоце Делчев 3 144 460 лева за закупуване на 162 987.89 германски марки и с платежно нареждане от 25.03.1991 година превежда сумата 2 994 650 лева за 162809.19 германски марки. Централният банков курс към датите на покупките е съответно 10.260 лева и 9. 798 лева за германска марка, а покупката на валута е извършена по договорен курс съгласно допънително споразумение от 14.01.1991 г. към договор между СК „Михаил Антонов“ и ДФ „Пиринпласт“ Гоце Делчев от 05.12.1990 г. съответно 19.2 лева за германска марка, с което е нанесена вреда на „Пирел“ – ЕООД в размер на 2 972 310.00 лева по вина на бившия Управител Тодор Иванов Геров и бившия гл. счетоводител Александър Василев Пашалиев.
Финансовата ревизия констатира, че на 21.09.1992 година е сключен договор между „Пирел“ – ЕООД гр. Гоце Делчев и КФ „АДИ и Р“ гр. София за доставка на 1000 тона мазут по 2570 лв. със срок на дос¬тавката 7 дни след превода на сумата по договора.
На 25.09.1992 година с платежно нареждане „Пирел“ – ЕООД превежда на КФ „АДИ и Р“ 2 570 000 лева.
На 16 и 18.10.1992 година е реализирана доставката, но фактурирането е извършено през месец декември 1992 година.
От фактурата, подписана лично от Управителя на „Пирел“- ЕООД, е видно, че е доставено не договореното количество 1000 тона, а 929, 480 т. при това по единична цена 2730 лева вместо 2570 лв. в резултат на което са изплатени на КФ „АДИ и Р“ – София 148640 лева в повече.
Освен това разликата между фактурираната стойност и преведената сума от 32 520 лева до момента на ревизията не е потърсена и не е възстановен.
Финансовата ревизия счита, че с изплатената ценова разлика от 148640 лв. и невъзстановената сума от 32520 лева или общо 181140 лв. е нанесена вреда на „Пирел“ – ЕООД по вина на Управителя Янко Атанасов Караиванов.
Be the first to leave a review.
