НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА: Изчезнали 3,4 милиона лева и „фалшиви“ отчети в Благоевград! Разследване на „Топ Преса“ и разследващи органи разкрива брутални счетоводни манипулации на мистична бизнес дама с име Грета Радкова и скандално известната Тонка Трайкова

ПФИНАНСОВАТА МЪТНИЦА И ИМОТНИЯТ КРЪГ: КАК СЕ „ТОПЯТ“ МИЛИОНИ В БЛАГОЕВГРАДСКИТЕ БАЛАНСИ И КОЙ ДЪРПА КОНЦИТЕ НА СХЕМАТА

Когато милионите в отчетите се разминават за една нощ, а зад кулисите на фирмите и благоевградските имоти изскачат едни и същи женски имена, държавните институции най-сетне трябва да свалят розовите очила.

Когато в рамките на няколко години през сметките и балансите на едно дружество преминават милиони левове, за да се изпарят в сравнителните колони на следващата година с благословията на съставителите, обществото има право да знае истината. Това не е просто лека счетоводна корекция, а фрапиращо разминаване, което поражда основателни въпроси за законността на финансовите потоци, където под прикритието на търговски дружества с начален капитал от едва два лева се въртят недвижими имоти под централния площад, апетитни терени край река Бистрица и милионни заеми с неизяснен първоначален източник. Когато в края на лятото на 2020 година една собственичка прехвърли дяловете и управлението на друга, историята не се затваря, а едва тогава започва да разкрива документите, сканираните противоречия и следите, които вече крещят за незабавна проверка от компетентните органи, прокуратурата и финансовата инспекция.

В центъра на това разследване стои дружеството „Грейди Трейд“, чиято официална хроника изглежда като учебник по корпоративно преструктуриране. Регистрирано първоначално в София, а впоследствие преместено в Благоевград, това дружество бързо набъбва с активи, които изумяват опитни счетоводители. Истинският въпрос за разследващите обаче идва от съпоставката на официалните документи, които излизат наяве от архивите на Агенцията по вписванията. В самостоятелния финансов отчет за 2019 година дружеството декларира впечатляващите 5,388 милиона лева общи активи, като само паричните средства по банкови сметки или в каса възлизат на изумителните 3,579 милиона лева, подкрепени със заеми за 3,490 милиона лева. Само няколко месеца по-късно, когато управлението и собствеността се прехвърлят от Грета Димитрова Радкова към Тонка Георгиева Трайкова през август 2020 година, в отчета за следващата година същата тази предходна 2019 година е представена по съвсем различен начин. В сравнителната колона на новия отчет активите вече не са близо 5,4 милиона, а едва 1,894 милиона лева, докато паричните средства се свиват до 4 хиляди лева, а редът за заеми остава мистериозно празен. Подобен мащабен срив между два официални отчета изисква категоричен отговор от съставителите и ръководството: дали става въпрос за грешна сравнителна колона, за неанонсирана корекция на предходен период или за техническа грешка, която подлежи на незабавно изясняване.

За да се разбере генезисът на тази финансова картина, трябва да се проследят личните рокади и паралелните дружества, които оформят екосистемата на двете жени. Пряката връзка между Грета Радкова и Тонка Трайкова е желязно документиран факт от Търговския регистър, където двете последователно заемат ролята на еднолични собственици и управители в едни и същи компании. При „Ерида Логистик“ тази смяна се случва на 8 юни 2018 година, а при „Грейди Трейд“ – на 11 август 2020 година. Преди тези дати Грета Радкова е управител и собственик, като през нейните ръце минават както управлението на „Профи Лоджик“, така и косвеното участие в дружеството „Теологос“. Именно около „Теологос“ се заплита следващият възел на разследването, тъй като в отчетите му от същия период се появяват материални активи за над 4 милиона лева при отчетени нулеви приходи от дейността, което веднага поставя на дневен ред въпроса за характера на тези активи и кредитори. Когато към тази картина се добавят и медийните разкрития на регионални издания като „Топ Преса“, които детайлно следят процесите в региона, става ясно, че местният бизнес живот е арена на сериозни имотни спорове, където публичните регистри се превръщат в обект на засилен обществен интерес.

Именно в този период на смяна на собствеността се случва и придобивката, която днес е ябълката на раздора в редица съдебни и административни спорове. През октомври 2018 година, докато Грета Радкова е едноличен собственик и управител на „Грейди Трейд“, дружеството придобива чрез постановление на частен съдебен изпълнител имот с площ от над 1000 квадратни метра под централния площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград. Сделката става в момент, чиито финансови параметри и източник на средства подлежат на документална проверка от институциите. Този имот бързо се превръща в ябълка на раздора с общинската администрация, като последвалите съдебни дела, като например гражданското дело 1006 от 2023 година и административните производства около зоната в Бачиново, разкриват оспорвани позиции между фирмата и местната власт. Протоколите от съдебните заседания показват оспорване на документи, спорове около договори за наем с фирмата „Карол Фернандес Миит“ и експертни проверки, които следва да установят автентичността на книжата и реалните правоотношения между страните.

Поведението на участниците в тази драма поражда въпроси, а публичните изяви и пресконференции на Тонка Трайкова, в които тя отправя критики към общинската администрация и заявява сезиране на прокуратурата за оспорваните терени в Бачиново и Шейница, показват дълбочината на конфликта. Докато медиите отразяват споровете около отсечените дървета, разчистените тенис кортове и съдебните обрати, в които Върховният административен съд връща заповедите за ново разглеждане, вниманието на контролните органи е насочено и към официално обявените счетоводни данни. Публикациите в регионалния печат за сделки около бившите „Зърнени храни“ и други терени допълват имотната картина в региона, изисквайки яснота за действителната стойност и законност на всяка сделка. Всички тези факти, подкрепени от съдебни протоколи и финансови отчети с разминаващи се стойности, поставят на преден план необходимостта от институционална прозрачност.

Ето защо настоящото разследване се превръща в обществен призив към прокуратурата, Националната агенция за приходите и Агенцията за държавна финансова инспекция за обективна проверка на изнесените данни. Компетентните органи трябва да изискат официалните отчети, счетоводните регистри, аналитичните ведомости, договорите за заеми за 2019 година и нотариалните актове за прехвърляне на дяловете между Грета Радкова и Тонка Трайкова, за да бъде установена обективната истина по случая.

СЪДЕБНИТЕ СПОРОВЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ ОТГОВОР

За да бъде завършена пълната картина на този корпоративен и имотен казус, трябва да се обърне внимание на начина, по който се движат съдебните искове и административните производства. Анализът на съдебните актове по дело 1195 от 2022 година на Районен съд Благоевград показва присъдено обезщетение в полза на „Грейди Трейд“, като въззивното производство по дело 532 от 2025 година е насрочено с очакване за нови съдебни заседания. Когато едно дружество предявява финансови претенции към общинския бюджет за обезщетения поради вреди от строителни дейности или достъп до имоти, институциите и съдът са тези, които трябва да преценят основателността на исканията въз основа на събраните доказателства. Публикациите на „Топ Преса“ и други медии сочат необходимостта от пълна прозрачност при разходването и защитата на обществения ресурс, за да се гарантира, че всеки спорен въпрос се решава строго в рамките на закона. Редакцията продължава да следи развитието по делата и остава отворена за официални позиции от всички ангажирани страни, като при липса на институционална активност по изнесените счетоводни данни ще бъдат предприети последващи стъпки за сезиране на компетентните държавни органи по установения ред.

Следва продължение….