ЕКСКЛУЗИВНО ОТ „ТОП ПРЕСА“ 🔥 СЛУЖБИТЕ РАЗСЛЕДВАТ ФОНДАЦИЯ ОТ ДОЛЕН ЗА СХЕМА С ПРАНЕ НА ПАРИ

Скандал в полите на Родопите. По информация на източници на Топ Преса, спецслужбите и прокуратурата разследват фондация, регистрирана в село Долен, община Сатовча, за съмнения в пране на пари и злоупотреба с европейско финансиране. Под прицел е „Фондация Инициатива за социално израстване“, която в последните години реализира десетки проекти в полза на уязвими групи, но без ясна отчетност и проверими резултати.

По оперативна информация, разследването върви под кодовото име „Билкова линия“. Изградена е схема, в която фондацията кандидатства по проекти, основно по европейски програми, насочени към интеграция на роми, жени в риск и бежанци. Чрез регистрираното към фондацията дружество ИСИ Трейд ЕООД се издават вътрешни фактури за обучения, продажба на билкови продукти и социални инициативи, които според проверяващите служби не са провеждани реално или са с фиктивни участници. Още по-смущаващ е фактът, че дружеството е регистрирано с капитал от едва 2 лв., няма служители и няма публикувани финансови отчети за последните пет години.

Съгласно данните, получени по линия на вътрешно разузнаване, сумите, усвоявани по проектите, следват следния модел – превеждат се от донорска програма на фондацията, която ги „разпределя“ към ИСИ Трейд ЕООД чрез консултантски договори, доставки на продукти и услуги. Така парите на практика се канализират обратно към тесен кръг от лица чрез хонорари, фиктивни възнаграждения и лични преводи. Според юристи, в схемата могат да бъдат търсени наказателни отговорности по чл. 253 от Наказателния кодекс (пране на пари), чл. 248а (измама с евросредства) и чл. 255 (укриване на данъци).

Управляващата фигура във фондацията и търговското дружество е една и съща – Райна Здравкова Трайкова. По документи тя е и председател на фондацията, и управител на фирмата. Справка в Търговския регистър показва, че и двете юридически лица не са публикували финансови отчети за последните години, което прави невъзможно да се проследят реално похарчените средства.

Очаква се действия от страна на ДАНС, НАП и европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Следващите стъпки ще включват изземване на документация, разпити на участници по проекти, проверка на свързани лица и евентуално запориране на активи. Ако вината бъде доказана, фондацията може да бъде заличена от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а получените средства – възстановени от лицата, одобрявали и управлявали проектите.

Топ Преса ще продължи да следи случая. Подготвяме публикация с копия от фактури, договори и анализ на механизмите за източване. Ако притежавате информация или документи по случая, можете да се свържете с нашата редакция. Истината излиза наяве – и този път няма да мине между капките.