Братя Галеви изпрали 35 млн. лв. през КТБ
-
- ноември 26, 2014
Издирваните от Интерпол бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като Братя Галеви, са ползвали услугите на Корпоративна търговска банка за преводи към съмнителни офшорки в чужбина. Данните са в делото срещу тях за пране на пари, по което Братя Галеви са подсъдими задочно, защото през 2012 година избягаха от България.
Сумата на изпраните пари според прокуратурата е 35 милиона лева в периода от 2003 до 2010 година.
Преди дни лъсна поредната връзка между бившите барети от Дупница с КТБ. Мажоритарният собственик на банката „Бромак” ЕООД на Цветан Василев е ангажирал като адвокат по делото за несъстоятелност адвокат Менко Менков. Точно той беше нает и от Братя Галеви по делото за рекет. Там те получиха присъди от 4 и 5 години затвор ефективно, но избягаха, преди да влязат в затвора.
Град Дупница е сред малкото общини в България, където има клон на КТБ. Банката беше известна с това, че работи „на едро”, а локалните й клонове са там, където има интереси, например АЕЦ „Козлодуй”. Енергетиката е един от приоритетите на банката, преди тя да фалира.
Разследването за пране на пари срещу Пламен Галев и Ангел Христов тръгва от информация във ФБР за съмнителни преводи. Те били от две български банки, едната от които е КТБ.
Получателите на средствата са офшорки в Швейцария, Канада, Литва, Обединени арабски емирства, Кипър и Сейшелските острови, където са регистрирани фирмите на Галеви. Произходът на парите обаче не бил, доказан. Като основание за преводите били посочвани договори за автомобили втора употреба, предимно луксозни мерцедеси. Проверката обаче показала, че такива коли не са влизали в България. Публична тайна е, че пазарът на автомобили в Дупница косвено се контролира от хора на Братя Галеви, но паричните преводи към чужбина не са за очуканите италиански возила, които се продават там. Много от документите, с които се превеждали милионите зад граница, били фалшиви, но сумите по сметките -реални.
Парите към чужбина са превеждани от близки на Галеви в клонове на банки в Дупница и София. По делото срещу Галеви обвиняема е и Христинка Ангелова, тяхна счетоводителка. Тя е пусната под гаранция от 5 хиляди лева още в началото на разследването преди 2 години. Според запознати с папките напълно възможно е жената да разкаже всичко, което знае, и да стане свидетел.
Вестник „Галерия“
Be the first to leave a review.
