Бивш съдия от Сандански точи половин милион ДДС
-
- август 17, 2018
На съд е предаден бившият председател на Районния съд в Сандански Илия Янев. Той е бил тартор на банда, която е източила над 650 хиляди лева чрез данъчни измами, твърди спецпрокуратурата.
Янев е действащ адвокат, когато е задържан преди две години при акция в Сандански. Ченгетата тарашат на поразия циганските къщи в местната махала. Обискирана е и къщата на лидера на ромската общност Тони Ангелов – Тенис, който също е отведен в полицията за разпит.
Обвинения са повдигнати година по късно – през есента на 2017 година. Янев и още двама души са сочени за част от бандата. Бившият съдия е уличен като тартор на групировката, действала от октомври 2010 година до разкриването й. Тя се е занимавала с имотни далавери в цялата страна. Най-голяма част от схемите са извършвани в Сандански, Благоевград и София.
Имотният бос Янев и един от съучастниците му създават фирма за търговия с разнообразни стоки. Основната дейност на дружеството била придобиване и отдаване под наем на имоти в Сандански и София.
След като започват да печелят, двамата съдружниците решават да не плащат ДДС. Извършват няколко фиктивни сделки и им се услажда. Концентрират се върху създаването на така наречените „кухи фирми“.
По инициатива на адвокат Янев за кратко са регистрирани над 10 такива фирми. Техните собственици и управители са цигани, които срещу дребни възнаграждения се навивали да се включат в имотните схеми.
Бившият съдия лично е разпределял задачите на съзаклятниците си. Решавал какви фирми да се регистрират, кой да е пълномощник, кой да бъде вербуван за собственик и кога да бъде закрито дружеството.
Участниците си имали и строго определени функции. Единият получавал задачите от Янев и казвал на счетоводителите как да оформят фактурите. Янев давал съвети какви услуги да предлага фирмата, като следял изкъсо и трудовите договори, които се издавали от името на фирмите „бушони“.
Друг член на бандата ескортирал поставените лица до определени нотариуси. Там се извършвала заверка на документите, чрез които се придобивали кухите фирми. Пред нотариуси са подписвани и документи, с които се е симулирала търговска дейност. След това аверите на Янев придружавали поставените лица и до банки. Там помагали на неграмотните цигани да си откриват сметки и да попълват документите за преводи. За това вербуваните цигани получавали по 40-50 лева.
От прокуратурата са събрали документи, които доказват измамите. Те са свързани с адвокат Янев, твърди обвинението. Адвокатът бе председател на съда в Сандански допреди 15 години. Срещу него имаше десетки оплаквания на хора, свързани с имотни дела. Преместен бе в Тополовград, а след това бе освободен и започна адвокатска практика.
„Нямам друг бизнес освен адвокатската практика и не зная за какво ДДС и за какви имоти става въпрос“, заяви след ареста си Илия Янев.
Тома Харизанов
Вестник “ Топ Преса „
Be the first to leave a review.
